本文目录一览：

• 1、骗取出口退税案例5个
• 2、骗取出口退税罪最新立案标准
• 3、楚雄工商注册：企业勿上税收黑名单撤销困难重重
• 4、昆明公司注册：企业勿上税收黑名单撤销困难重重

骗取出口退税案例5个

出口退税是国家一项重要的税收政策。自1985年我国开始实施出口退税政策以来,出口骗税一直是困扰国家税务机关的重大问题。以下是我分享给大家的关于骗取出口退税案例，供大家阅读!

骗取出口退税案例篇1：

日前，公安部、国家税务总局挂牌督办的特大骗取出口退税案“7。18案”成功告破，案件涉案金额达12。8亿元，涉案税款达1。8亿元，刑事拘留23人。8月1日，去年告破的“闪电一号”特大骗取出口退税案将在深圳市中级人民法院第二次开庭，涉案金额高达24亿元人民币，骗取出口退税款3。28亿元人民币，抓获团伙成员37人。1个团伙控制17家生产企业和8家外贸公司，利用17家生产企业伪造生产假像，虚开发票给贸易公司。总共虚开发票7787份，遍布福建、江苏、甘肃、江西等多个省市地区，涉案税款超亿元。通过骗取出口退税来钱快，甚至可买房买跑车，利益的驱动让一些人卷入犯罪的漩涡。

这两个案件是近年来骗取出口退税现象的缩影，其成功告破为国家挽回税款损失2亿多元。但案件反映出骗取出口退税手法日趋狡猾，形成上中下游团伙作案，配货配票隐蔽性强，从口岸向内地延伸等新特点。同时，需要引发我们思考：在犯罪嫌疑人作案手法“精益求精”的形势下，监管部门应如何加强监管、堵塞漏洞?

骗取出口退税案例篇2:

某市国税稽查局接到省国税稽查局转来的一起骗税案线索，初步分析后敏锐地意识到这触及了税收最为敏感的退税领域，而且是有货物出口但采取低值高报骗取出口退税，手法隐匿，性质恶劣，案情重大。

五年期间，"××公司"出口劳保手套6000万双，报关金额6402万美元，与国外客户的实际成交价为2473万美元，高报出口3929万美元，指使49户生产厂家虚开增值税专用发票1707份，金额15210万元，税款2585万元，价税合计17796万元，骗取 出口退税 总值5469万元，该市国税局作出对"××公司"已取得骗取出口退税款1305万元进行追缴，处以2倍罚款2610万元的处理决定，采取税收强制执行措施将"××公司"离岸账户存款240万美元追缴入库，拟追缴外贸公司已退税款1043万元，外贸公司未退税款1506万元不予退税，其余骗税款已由各地税务机关陆续追缴并处理，公安机关批捕涉案人员8人，其中该公司法人代表已由该市检察院以涉嫌虚开增值税专用发票和骗取出口退税罪向该市中级人民法院提起公诉。

骗取出口退税案例篇4:

张某发，1986年生，2007年，大专毕业的他来到深圳，在一家外贸公司工作，积累了不少骗取出口退税的门道。2008年5月，他成立注册了深圳市隆泰祥进出口有限公司，据其后来向公安机关交代，“成立隆泰祥公司的目的就是用来骗税的，隆泰祥接收的发票都是虚开的”。

骗取出口退税的手法有多种，产品主要以服装、电子产品和家具为主。举例来说，A从河南农民手中收购棉花，但农民没发票只能写收据，价格高低随意写，A拿收据去税务机关抵扣，开出棉花的发票，税收成本大约3%，B则从A处收购棉花后，加工成纱线，征税约5%，外贸公司再以6%—7%的成本，从B手里大量购买增值税发票。

原本从纱线到服装，中间还需大量的工序，但坐在办公室里闭门造车的外贸公司要从这些环节生产企业处购票，操作起来很麻烦，因此，外贸公司提供的一张服装发票，纱线的原材料发票就占九成，这个明显的作假痕迹，一经检查则易暴露。

张某发团伙控制了17家服装生产企业和7家外贸公司。张某发与服装企业之间达成协议，由其为企业支付场地租金，或者每虚开一百万元给予1%的好处费，企业则为张某发虚开增值税发票提供条件。

财务方面由其姑父王某负责，伪造购销合同、记账凭证、账本账册以及划拨资金，对外大量虚开增值税发票到张某发控制的隆泰祥等7家外贸公司，再伪造外贸合同、接受境外资金入境、获取空白外汇核销，勾结货代“配货配票”，虚假报关出口骗取国家税款。

骗取出口退税案例篇5:

上海海关与上海市公安局联合办案，破获一起用高报价格、循环出口等手法骗取退税的特大出口骗退税案件，案值达2。88亿余元，涉嫌骗取退税4200余万元，抓获犯罪嫌疑人10名。据悉，该案是迄今为止上海海关查获的最大一起出口骗退税案。

今年1月，上海海关在对某公司出口至香港的电容、二极管和按摩棒等商品进行数据查询比对时，发现其申报价格高于实际同类商品国内零售价数10倍。通过扩大风险分析范围后，发现另有5家企业自2009年起均以相同的手法申报出口这些出口退税率商品。上海海关与上海市公安局经侦部门开展联合办案。

经查，这6家公司具有相同的实际控制人。这些公司以4。5%—5。5%的费用购买增值税专用发票，并以高于同类产品数十倍的价格将电容、二极管和按摩棒涉案货物申报出口至香港等地，随后雇佣“水客”再将出口至香港的电子元器件走私入境，循环往复骗取退税。为获取退税所需的出口收汇核销单，该公司将货款通过地下钱庄非法汇兑至由其操控的香港公司账户内，再以正常付汇方式向代理其出口的外贸公司支付货款。截至案发，该犯罪团伙采用上述高报价格、循环出口等手法出口金额达2。88亿余元，涉案退税款约4200万余元。

3月29日，在上海海关的全力配合下，上海市公安局经侦部门对上述人员实施抓捕。目前，犯罪团伙主犯顾某、王某及其他8名团伙成员(均为中国籍)悉数到案。

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骗取出口退税罪最新立案标准

1、非法制造用于骗取出口退税罪的立案标准 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第六十五条 伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。2、非法制造用于骗取出口退税罪的处罚。 《中华人民共和国刑法》 第二百零四条 以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。纳税人缴纳税款后，采取前款规定的欺骗方法，骗取所缴纳的税款的，依照本法第二百零一条的规定定罪处罚;骗取税款超过所缴纳的税款部分，依照前款的规定处罚。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》 第二百零四条 以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。纳税人缴纳税款后，采取前款规定的欺骗方法，骗取所缴纳的税款的，依照本法第二百零一条的规定定罪处罚;骗取税款超过所缴纳的税款部分，依照前款的规定处罚。

楚雄工商注册：企业勿上税收黑名单撤销困难重重

据获悉，今年新公布税收违法案件795件。其中偷税案件245件,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案件502件,虚开普通发票案件15件,逃避追缴欠税案件4件,骗取出口退税案件13件,其他类型案件16件。

税收违法黑名单是纳税人实施部分税收违法行为后，税务机关将以黑名单的形式予以公布并与发改委、工商、公安部等部门联合实施惩戒。

税收违法黑名单按季度公布，由各级税务机关在每季度结束后30日内公布，可在各级税务机关官方网站查询。案件信息的公布期限为2年，案件自公布之日起满2年的，从公布栏中撤出，但税务机关在后台要予以保留。

那么上了税收黑名单容易撤销吗？

非正常企业修改财务人员，必须先接受罚款补缴税款，解除非正常才能变更。并且变更财务人员时需要提供公司公章、营业执照、税务登记证原件和新会计人员身份证、从业资格证。

对于失信企业，能主动配合会计办理税务征纳事项吗？大家都知道，我们国家的征信环境非常恶劣，现实状况是，上了黑名单的法人代表，有的已消失不见无法联系，有的找得到人却不愿去接受处罚和交税。能配合税务机关处理的少之又少，会计单方面想解除黑名单遥遥无期。

有的会计说，那我不干了总可以吧？那么会计离职时能变更财务人员吗？答案也是必须要企业配合才行。根据政策，变更财务人员需要提供公司公章、营业执照、税务登记证原件和新会计人员身份证、从业资格证。老板的证照资料未经同意会计无权调用，老板招不招聘会计人员、新会计愿不愿意实名办税，都是老会计无法掌控的。

现实的尴尬情况是：会计一年多联系不到老板了，工资没发，费用没领，却不敢停止办税，因为一停，会计自己就上黑名单了。

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昆明公司注册：企业勿上税收黑名单撤销困难重重

据获悉最新骗取出口退税案件，今年新公布税收违法案件795件。其中偷税案件245件,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款最新骗取出口退税案件的其他发票案件502件,虚开普通发票案件15件,逃避追缴欠税案件4件,骗取出口退税案件13件,其他类型案件16件。

税收违法黑名单是纳税人实施部分税收违法行为后，税务机关将以黑名单的形式予以公布并与发改委、工商、公安部等部门联合实施惩戒。

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那么上了税收黑名单容易撤销吗？

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对于失信企业，能主动配合会计办理税务征纳事项吗？大家都知道，我们国家的征信环境非常恶劣，现实状况是，上了黑名单的法人代表，有的已消失不见无法联系，有的找得到人却不愿去接受处罚和交税。能配合税务机关处理的少之又少，会计单方面想解除黑名单遥遥无期。

有的会计说，那我不干了总可以吧？那么会计离职时能变更财务人员吗？答案也是必须要企业配合才行。根据政策，变更财务人员需要提供公司公章、营业执照、税务登记证原件和新会计人员身份证、从业资格证。老板的证照资料未经同意会计无权调用，老板招不招聘会计人员、新会计愿不愿意实名办税，都是老会计无法掌控的。

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